Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ lừa đảo và tham nhũng quy mô lớn xảy ra tại Công ty TNHH xây dựng, thương mại và kinh doanh nhà Thành Phát (gọi tắt là Công ty Thành Phát), trụ sở tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh), Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Chợ Lớn và UBND huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh). Cơ quan điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 10 bị can về 7 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Làm môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. 10 bị can bị đề nghị truy tố gồm : Trần Thị Hà (42 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Thành Phát), Hà Văn Hòa (chồng Hà, 55 tuổi, nguyên phó giám đốc Công ty Thành Phát), Nguyễn Văn Khỏe (55 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn), Dương Minh Trung (52 tuổi, nguyên Trưởng Phòng tài chính – kế toán huyện Hóc Môn), Trần Văn Tè (51 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, Hóc Môn), Nguyễn Văn Dò (60 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã Đông Thạnh), Đặng Công Danh (45 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Danh Khoa), Nguyễn Công Định (32 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn), Lưu Thị Minh Hiền (47 tuổi, nguyên phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn), Trần Văn Tuyến (55 tuổi, nguyên giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn). Đây là vụ án tham nhũng có tổ chức và quy mô lớn, có sự cấu kết chặt chẽ giữa một số cán bộ thoái hóa biến chất tại huyện Hóc Môn với các đối tượng xấu, xâm hại đến hoạt động của các cơ quan tổ chức Nhà nước, ngân hàng và chiếm đoạt tiền của Nhà nước với số lượng rất lớn. Theo kết luận điều tra: khoảng thời gian năm 2002 – 2004, Trần Thị Hà cùng Hà Văn Hòa lập giả hồ sơ để Công ty Thành Phát được UBND TP Hồ Chí Minh ra quyết định cho chuyển mục đích sử dụng 72.000m2 đất đầu tư dự án cụm dân cư tại xã Đông Thạnh (Hóc Môn). Năm 2005, Hà sử dụng quyết định trên vay 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn, để lừa đảo chiếm đoạt hơn 10,5 tỷ đồng. Từ năm 2004 – 2006, Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa đã đưa hối lộ tổng cộng 1,4 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Khỏe (Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) để nhờ phê duyệt thuận địa điểm cho Công ty Thành Phát lập dự án, không ngăn cản việc phân lô, bán nền trên khu đất nông nghiệp trong dự án. Ngoài ra, Hà và Hòa còn đưa cho Khỏe 5.000 USD và 50 triệu đồng để nhờ Khỏe đưa cho Ban giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh là nơi phê duyệt bản vẽ quy hoạch chi tiết cho Công ty Thành Phát, nhưng Khỏe đã chiếm hưởng số tiền này. Trong thời gian Công ty Thành Phát lập dự án và phân lô bán nền trái phép tại xã Đông Thạnh, Nguyễn Văn Khỏe nhiều lần nhận tiền, quà của Hà và Hòa với tổng cộng 830 triệu đồng, 13.000 USD và một nửa chiếc sừng tê giác (trị giá 10.000 USD). Hiện gia đình Nguyễn Văn Khỏe đã nộp cho cơ quan điều tra hơn 2,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa còn đưa hối lộ 200 triệu đồng cho Trần Văn Tè (nguyên chủ tịch UBND xã Đông Thạnh) để Tè chứng nhận các hợp đồng trái phép chuyển nhượng đất nông nghiệp làm đất ở. Trần Văn Tè mượn tiền, hưởng tiền chênh lệch đền bù với giá cao, nhận quà biếu và chiếm hưởng của Hà và Hòa tổng cộng gần 900 triệu đồng. Dương Minh Trung (Trưởng Phòng tài chính – kế hoạch huyện Hóc Môn) khi tham gia xác nhận hồ sơ đền bù khống diện tích đất lập dự án của Công ty Thành Phát đã được Hà và Hòa chung chi 90 triệu đồng. Ngoài ra, Trung còn hỏi mượn Hà hơn 2,2 tỷ đồng… Trần Thị Hà đưa 350 triệu đồng cho Nguyễn Công Định (cán bộ tín dụng Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn) để Định giúp Công ty Thành Phát được vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn và chuyển trả tiền phí vay vàng. Trần Văn Tuyến và Lưu Thị Minh Hiền với vai trò giám đốc và phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn đã cố tình vi phạm các quy định về quy chế cho vay và bảo đảm tiền vay, giúp Công ty Thành Phát được vay tiền và tùy tiện sử dụng tiền vay, tạo điều kiện cho Trần Thị Hà chiếm đoạt hơn 10,5 tỷ đồng vốn vay. Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Hà khai nhận để vay được 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chợ Lớn, Hà phải chi 1,3 tỷ đồng cho Tuyến, Hiền, Định và trả phí vay vàng, nhưng qua thu thập chứng cứ của cơ quan điều tra thấy chưa đủ cơ sở xác định lời khai này. |
