|
Cuối tháng 2 vừa qua Tóa án tối cao Tây Ban Nha đã bắt đầu đưa ra xét xử vụ án tham nhũng của Juan Antonio Roca. Vụ án đạt nhiều kỷ lục, theo đó cảnh sát đã thu giữ nguồn tài sản khổng lồ lên tới 2,4 tỷ euro kể cả một tòa biệt thự cổ trên 100 tuổi ở Madrid và một tòa nhà giống như con tàu hướng ra đại dương ở thành phố biển Mabella tráng lệ trong khi đó tiền lương của Roca, một kỹ sư hầm lò, chuyên gia quy hoạch đô thị không quá 150.000 euro/năm.
Bắt đầu từ chuyên án Operation Malaya Theo tổ chức chống rửa tiền thuộc Liên minh châu Âu (GAFI) thì Tây Ban Nha là một trong những điểm nóng của nạn tham nhũng, hối lộ và rửa tiền. Xuất hiện nhiều đại gia giàu lên nhanh chóng, làm cho dư luận vô cùng bức xúc, buộc chính phủ phải vào cuộc và chuyên án Operation Malaya được ra đời để tuyên chiến với nạn mafia trong ngành xây dựng, nơi được xem là có nhiều nổi cộm, đặc biệt là những vụ tiêu cực”đẳng cấp” trong đó có bàn tay của mafia cộng thêm sự tiếp tay của các quan chức chính phủ. Theo số liệu của cảnh sát Tây ban Nha thì chỉ sau thời gian ngắn hàng loạt nhân vật có tên tuổi trong ngành xây dựng đã bị xa lưới, gồm Juan Antonio Roca, 55 tuổi, phụ trách lĩnh vực xây dựng của thành phố Marbella, tỉnh Costa del Sol. Roca bị buộc tội bán nhiều công trình xây dựng dân sinh quan trọng trị giá trên 2,4 triệu euro cho pedro Garcia Merono, trùm mafia, gương mặt đáng gờm và có vai vế trong ngành xây dựng ở Tây ban Nha. Merono đã cùng Facundo Armero thân cận của mình bị cáo buộc về tội hối lộ cho các quan chức chính quyền để mua đi bán lại các công trình xây dựng. Một gương mặt khác cũng rất quan trọng đã bị lật mặt đó là Fernando Martin, thị trưởng thành phố Alhama ở miền Nam Tây Ban Nha đã bán một dự án xây dựng nhà cho người cao tuổi cho một công ty do trùm Merono dựng lên trị giá 300 triệu euro, sau đó công ty này bán đi bán lại nhiều lần gây thiệt hại rất lớn cho nhà nước, còn thị trưởng Martin đã được hối lộ 1,2 triệu euro. Qua sơ kết chuyên án Operation Malaya cảnh sát Tây Ban Nha phát hiện thấy 50 thị trưởng, các quan chức ngành xây dựng của thành phố và trung ương có liên quan đến các hoạt động mafia và có ít nhất 1/3 trong số này có liên quan đến ông trùm Merono, thu hồi được 4,8 tỷ euro về cho nhà nước.
Từ kỹ sư hầm lò trở thành ông trùm Juan Antonio Roca sinh năm 1953 tại Cartagena, Murcia gần Andalusia, từng tốt nghiệp kỹ sư mỏ nhưng lại chuyển sang làm nghề xây dựng và kinh doanh bất động sản, thành lập công ty xây dựng mang tên Comarsa, nhưng đến năm 1990 tuyên bố phá sản và chuyển tới thành phố biển Marbella để kiếm sống. Marbella là thành phố phù hoa, giàu có chỉ dành riêng cho giới quý tộc, trong đó có cả khu biệt thự của Vua Fahd của Ả Rập Xê-út, trung tâm ăn chơi, tội phạm nhức nhối, đại bản doanh của ông trùm mafia Garcia Merono và cũng tại đây Juan Antonio Roca đã được thị trưởng thành phố này là Jesis Gil trọng dụng, bổ nhiệm đứng đầu công ty quản lý đô thị của Marbella có tên là planeaniento và chính Jesis Gil và Roca dùng planeaniento để rút ruột tới 36 triệu euro của nhà nước trong thời gian từ 1992 đến 2000. Sau khi có tiền, Juan Antonio Roca đã dùng nó để hối lộ, biếu xén để được thắng thầu các công trình xây dựng và nhận tiền lại quả từ các đàn em. Theo bản cáo trạng dày 451 trang công bố tháng 7/2007, Juan Antonia Roza đã nhận hối lộ 230.000 Euro từ một công ty chuyên cho thuê ôtô để có được hợp đồng cung cấp phương tiện giao thông cho thành phố, hưởng nhiều đặc ân như giá thuê, nơi đỗ xe cho đến các khoản thuế, nghĩa vụ vv…Thậm chí Juan Antonio Roca còn được chia phần cổ phiếu giá ưu đãi do công ty này bố thí. Cũng theo cáo trạng trên thì Juan Antonio Roca còn thao túng trong cả lĩnh vực buôn bán đất đai. Ví dụ, Roca đã mua 1 lô đất đẹp nhất tại thành phố này năm 2001 với giá 132.222 euro nhưng sau đó đã bán lại với giá 1,8 triệu euro mà không hề phải nộp bất kỳ khoản tiền thuế, nghĩa vụ nào. Với tài năng”xuất chúng” trong lĩnh vực mua bán dự án, biếu xén, hối lộ và hăm dọa người khác, Juan Antonio Roca được giới giang hồ mệnh danh “bố già”, biểu tượng cho sự tham nhũng của ngành xây dựng Tây Ban Nha, một cái gai nhức nhối trước mặt dư luận. Sự tồn tại và lộng hành của cặp bài trùng Jesis Gil- Juan Antonio Roca đã phải chấm dứt vào năm 2004 khi thị trưởng Jesis Gil từ chức vì sức ép của dư luận và sau đó không lâu qua đời vì bệnh chảy máu não. Hội đồng thành phố Marbella đã bầu ông Julian Muhoz lên thay và ngay lập tức Roca đã bị xa thải. Nhưng chẳng bao lâu Roca đã dùng tiền để ủng hộ một phụ nữ có tên là Marisol Yague, 54 tuổi, người này sau đó đã được bầu thay Julian Muhoz, Marisol Yague được xem là cánh tay phải của Juan Antonio Roca. Từ đây thế lực của Roca được củng cố, bàn tay của y vươn dài khắp đất nước Tây Ban Nha và dĩ nhiên khoản lợi nhuận thu về ngày càng lớn. Đơn cử, chỉ việc cấp giấy phép xây dựng 2 khách sạn ở Marbella và pueutoba cho một người tên là Beniterz, giám đốc công ty xây dựng Aifos, Juan Antonio Roca đã được hối lộ 5 triệu euro và nhờ vào số tiền này mà Aifos đã lấn thêm được 1.300 mét vuông đất trái phép. Nghe nói sau này vỡ lở Aifos đã bị thiệt hại rất nặng, kể cả 2 khoản tiền hối lộ cho Roca, một lần 5 triệu và một lần 4,4 triệu euro cũng không đòi lại được. Sự lộng hành của Juan Antonio Roca còn phải kể đến công lao của Maria Rosa Jimeno Jimenez, vợ của Roca, 2 đứa con cùng bạn bè, trong đó Maria đảm nhận khâu môi giới và rửa tiền. Theo thú nhận của Juan Antonio Roca thì ông ta có khoảng 120 triệu euro, gồm nhiều tài sản, đất đai ở Cadiz, Ibiza và Madrid, nhiều công ty đứng tên vợ con và bạn bè nhưng theo con số của cảnh sát thì số tiền này gấp nhiều lần, kể cả những khoản tiền, tài sản do chính mafia biếu tặng, như khu đất trị giá 540.000 euro ở Calabra, Italia. Ngày 24/3/2006 Juan Antonio Roca đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội tham hói lộ, tham nhũng, rửa tiền với tổng số tiền cảnh sát thu được lên tới 2,4 tỷ euro, kể cả 1 tòa lâu đài trên 100 tuổi ở Madrid, một khách sạn khổng lồ, một trang trại có cả khu săn bò tót, một máy bay riêng, một máy bay lên thẳng, nhiều bức họa quý, và các tài sản khác. Ngoài Roca còn có nhiều quan chức bị bắt, trong đó có bà thị trưởng ” đáng kính” Marisol Yague và 5 người khác. |
